La Financial Conduct Authority ha ispezionato una serie di luoghi nell'area di Leeds che si ritiene ospitino bancomat di criptovalute gestiti illegalmente.
L'operazione congiunta con la polizia del West Yorkshire sarebbe la prima nel Paese.
Inserendo o prelevando denaro contante da terminali specializzati che possono assomigliare a normali bancomat, gli utenti possono acquistare o vendere beni digitali come il Bitcoin.
Tuttavia, la Financial Conduct Authority sostiene che, poiché non è stata registrata alcuna macchina di questo tipo presso la FCA, il loro utilizzo nel Regno Unito è vietato.
Un servizio simile è registrato presso la FCA, ma i suoi clienti acquistano asset in criptovaluta tramite un'app o un bonifico bancario e poi prelevano i proventi delle vendite utilizzando bancomat standard.
Secondo l'ente di vigilanza, sta collaborando con diverse forze dell'ordine, compresi i dipartimenti di polizia locali, per fermare e disattivare i bancomat illegali che si trovano in supermercati, bar, ristoranti, edicole e uffici postali.
Un rapporto governativo del 2020 ha scoperto che i "money mules" utilizzavano sempre più spesso questi dispositivi, più inclini all'hacking rispetto agli scambi online, per riciclare denaro ottenuto illegalmente.
"Dopo aver condotto un lavoro di raccolta di informazioni in tutto il West Yorkshire, abbiamo presto stabilito l'ubicazione di diversi bancomat di criptovalute", ha dichiarato il Det Sgt. Lindsey Brants del Cyber Team della West Yorkshire Police Force. "
Dopo aver inviato lettere ai gestori delle macchine per avvertirli di non usarle e che qualsiasi violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro avrebbe portato a un'indagine, gli agenti hanno condiviso le loro scoperte con la Financial Conduct Authority.
Un consiglio simile era stato dato dalla FCA nel marzo 2022.
Il sergente Brants ha continuato: "Siamo felici di poter lavorare in collaborazione con la FCA in quella che crediamo sia una prima nazionale qui nel West Yorkshire".
La pena massima per le attività di criptovaluta non registrate che violano le leggi sul riciclaggio di denaro è di due anni di carcere.
Mark Steward della FCA ha dichiarato che l'agenzia terrà traccia e chiuderà le attività di criptovaluta non registrate.
Ha avvertito che i prodotti di criptovaluta sono "non regolamentati e ad alto rischio" e che gli investitori dovrebbero essere pronti a perdere tutto.
